荷兰籍华商上海投入巨资却血本无归，是何原因致使其严重受损

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——上海天泰投资公司涉及外商巨资被侵占事件

2000年12月11日，上海天泰投资管理有限公司注册于上海市崇明工业园区。外籍华人胡志敏先生任该司法定代表人，本此事件侵占当事人唐澄为该司股东。2003年至2004年间，由唐澄牵头，上海天泰投资管理有限公司共先后巨额投资了三个建设项目。而三个项目运行至今胡志敏先生分文未得，投资血本无归。唐澄利用自己职务之便，实际控制之权，将天泰公司资金向自己或自己设立的公司等转账约近亿元被长期侵占。

我是本次事件的当事人胡志敏，我将如实讲述事情经过，如有不实愿意承担所有责任，以下对本次事件作一叙述：

投资项目过程：

1998年胡志敏来到了中国上海等地投资，在经营中与唐澄结识。2000年12月11日与唐澄合资在上海市崇明工业园区注册了上海天泰投资管理有限公司，注册资金为3000万元，其中：胡志敏占股90%，实缴资本2700万元；股东唐澄占股10%，实缴资本为300万元。天泰公司成立后一直致力于实业投资，房地产开发经营，企业管理咨询等等方面。

2003年—2004年间，由唐澄牵头，天泰公司共先后投资了三个建设项目：

（1） 、长宁区愚园路1398号百思买商业大厦；胡志敏从2001年开始购买土地陆续投入6800万左右。

（2） 、杨浦区齐齐哈尔路502号原上海第十五棉纺厂地块；2004年融资投入5000万元。

（3）、上海凯旋路558号地块。项目投入5600多万元


投资受损缘由：

鉴于胡志敏之前对唐澄的信任，将天泰公司的日常运营，财务管理等等都交给他控制及保管，而唐澄却利用自己职务之便将天泰公司巨额资金向自己或自己设立的公司等转账约近亿元左右。以及将百思买商业大厦所有权占为自己或自己公司所有。

在这三个项目中，唐澄在2010年5月5日向胡志敏出具了一份情况说明，要给胡志敏在这三个项目中的收益为26250万元，可至今还没有得到一分钱。百思买商业大厦建成后，从2008年开始整幢起租，年租金为2700万元，现已过去十多年了，租金近二亿多被唐澄长期霞占。并且大厦房产价值一直在增值。

我本将心向明月，奈何明月照沟渠。胡志敏因身体健康问题，常年在国外，公司由唐澄实际运作管理，后被唐澄钻了空子。

关于凯旋路项目侵占事件：

凯旋路558号地块项目于2004年12月起，天泰公司投入项目资金5608.8万元。其中：天泰公司2005年向胡志敏借款3000万元，当时约定年利率为30%（7年利息多少？）另经天泰公司股东一致同意，由胡志敏向第三方融资2608.8万元，利率同前（这笔7年利息又是多少呢？）

但由于凯旋路项目拖了七年之久还未能开工建设，所以天泰公司启动了诉建设单位上海维生康复医院有限公司、上海大将军置业有限公司代位权纠纷一案，2011年3月9日上海市第一审判单位作出（2009）沪一中民四（商）初第17号作出审判结果。

判决生效后，天泰公司申请执行标的为本息及迟延履行金共计1.12亿元（计算至2012年8月21日拍卖日止）。执行过程中，上海市第一审判单位进行了拍卖地块的司法估价，总价为1.7113亿元。

2012年8月21日，经拍卖所得价款为1.715亿元。

在评估后，拍卖前，唐澄提出要求公司给予其中介、奖励费用。

2012年8月31日，也就是在拍卖后，执行分配前，唐澄又主张其债权基本执行到位的前提下，若争取到超过债权的那部分费用，提取超过债权的那部分费用的70%的中介、奖励等费用。

判定的结果，分配执行款，天泰公司实际所得执行款为95131793.65元，事实上并未超过债权的基本执行标的。

执行款到账后，天泰公司归还相关债权人利息4000万元，支付律师费等费用约500万元，余下的资金被实际控制人唐澄先后转入其聘用驾驶员严德鸿及唐本人设立并操控的公司账户内约计46728174.26元。

反过来大家想一想：凯旋路项目实际资金5608万元都是胡志敏投入，唐澄在这个项目实际没有投资，反而胡志敏还承担7年高额借贷利息数千万元。在这个项目里胡志敏等于本金5608万元也没拿到，反观唐澄分文未投倒拿了近5000万元，这算什么逻辑。这不是侵占叫什么？如果银行借款给公司是否要还？那胡志敏借给公司就不还了吗？

胡志敏为此与唐澄交涉未果，于是向上海市执法部门崇明单位报案。

申诉维权之路：

1、真相扑朔迷离，寻因只能步步为营

时间过去多年，胡志敏年岁已高，委托他人在2019年2月19日已经向崇明执法单位报案，委托人报案前后走访了一些律师与从事相关工作的人员，也去上海市反映单位进行反映，相关人员看了报案人提供的证据材料，明确表示唐澄具有侵占违规行为。

事实表明案件紧密人唐澄利用实际控制天泰公司之便，多年来为长期侵占公司巨额资金可谓费足了心思，将公司投资建设的长宁区愚园路1398号百思买商业大厦通过种种手段转入自己铂隆凯特公司名下。又成立多个关联公司，将天泰公司的资金用多次转存的方式谋取自己的便利，而天泰公司至今没有分过红，唐澄他却成为了最大的赢家——亿万富翁！

而当报案人要求对天泰公司财务帐册的知情权时，案件紧密人唐澄拒不交出公司帐册与财务凭证，还串同会计殷惠玉（女）到上海市执法部门崇明单位作伪证，谎称“公司帐册及财务凭证已经交给了报案人”。这完全是子虚乌有的说法，财务交接必须附合会计法的规定，要有交接手续。凭一句话交给谁就谁了吗？知不知道这同样在犯下隐匿帐册违法行为吗？如果他是清白的，为什么这么怕财务资料见阳光呢？这还是在上海市第一审判单位已经判决执行的期间。完全有理由相信他心里有鬼，而且这也是明摆在台面上的事实。

据悉，案件紧密人唐澄到案向执法机构供述时，辩称其是依照天泰公司2012年7月28日及8月31日的《股东决定》占有的，并称天泰公司仅5608.8万元债权。所以执行标的已超出，其债权外可得所有的钱款，并不构成不合法行为。

依照相关规定，2012年7月28日决定（下称前决定）已被2012年8月31日的决定（下称后决定）作了实质性的变更，应依法以后决定为依据。

依照判决和上海市第一审判单位执行部门计算，天泰公司应得债权标的为98669193.65元，基本（实际）执行到位债权为9500万多元，所以不存在超过债权的费用。

唐澄作为天泰公司的唯一股东、高层管理人员在债权基本执行到位且未超过的情况下，知其法，而为之，明知故为，利用自身职务便利，在未经公司股东会讨论，更未经公司法定代表人（胡志敏）同意。在胡志敏不知晓情况下，费尽心思擅自占有本不属于他自己的财产数年。其行为已触犯相关规定的第二百七十一条中，涉嫌职务侵占违规行为，理当依法追究其责任。

而唐澄的辩解既不符合后决定的文义，又不符合案件所呈现的客观事实，其理由完全不能成立！

2、 立案后调查一拖再拖，不料突然撤销案件

按照事实来看，单单一个项目的资金动向以及分析，足以可以认定唐澄已涉嫌职务侵占违规行为，当可立案追究其责任。可令没想到的是，在报案后的近2年时间里，在多次派员和书面强烈要求上海市执法部门崇明执法单位予以立案调查，但结果却是案件一拖再拖，到了2021年3月9日，崇明执法单位竟然作出（2021）100004号《撤销案件决定书》，理由竟为“没有犯罪事实”。

令大家想不通的是，这两年以来崇明执法单位为什么总釆纳案件紧密人唐澄的辩解说法，从不听取我方合理陈述，到目前没有一个当职的来约谈我们，解决问题。我们深为崇明执法单位这两年以来的许多扑朔迷离的言行所痛恨。

早先报案时，办案的执法人员很快投入调查工作，并对唐澄实施了边控措施。也就凯旋路项目展开了详细调查。其在向胡志敏的委托代理人的多次沟通中，表示唐澄确实把天泰公司巨额资金打入其驾驶员严德鸿个人帐户和唐澄自己公司名下，共计46728174.26元（司机笔录和崇明执法单位提供的数据）。并且办案执法人员已经锁定事件紧密人唐澄凯旋路项目侵占的事实情况！

并且办案人员将案件材料交至上级部门审批。审批部门竟不分青红皂白，也不知什么原因作出了撤案决定，也没有撤案理由说明。财务会计帮唐澄作伪证不深究！会计隐匿帐册也不查！胡志敏打入天泰公司源头6800万元银行流水也不查！杨浦项目也未查清就撤！真所谓叫：立而不侦、压案不查、有证不取、该捕不捕、不充分调查、不分析案情。甚至在未对唐澄作出全面调查结束前，将胡志敏对唐澄职务侵占指控撤销。

胡志敏曾特别信任唐澄，其在1998年来国内投资时，在经营中结识的合伙人，本着作为流着同样血脉的这份自豪感，放心的交付给唐澄巨额的投资款，可当实际丢失了投资项目的知情权、对公司的实际控制权时，胡志敏倍感寒心。与唐澄开始了不断的缠绕纠纷，他却不予履行，规避执行，拒不提供公司内部文件，也导致了这些时间执行案件无法顺利执行。而回避的态度让我们理解了崇明的那句俗语：“话事不开有鬼，迷雾不开有雨”。

胡志敏先生已是84岁高龄的老人了，他在国内的投资发展被不良分子欺诈受困，拖延数年的事件越来越纠缠不清，处理该事件的单位越来越扑朔迷离，谁可以还胡志敏先生一个公道？然公道自在人心！

也希望此篇报道能够引起有关人士和相关职能部门的重视。

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